监管机构点名特别族裔社区 涉恐怖组织投资楼市洗黑钱

加拿大反黑钱监管机构警告房地产界﹐与恐怖组织和犯罪关联的「特别的族裔社区」(specific ethnic communities)正利用投资房产非法洗黑钱。但加拿大地产协会(CREA)对此提保留意见。

这份由加拿大金融交易报告分析中心(FINTRAC)起草的警告文件﹐旨在帮助加拿大地产商们鑑别房产投资的来源是否与恐怖主义等黑色资金链有关联。

警告文件罗列了可能导致房产公司捲入金融洗钱犯罪的几个因素﹐特别提到了「一个特别的族裔社区正在自己的祖籍国组织一些特殊事件﹐像参与恐怖主义行动或非法转出资产等。」

在警告文件中﹐FINTRAC并没有指出「特别的族裔社区」的具体指向﹐只是表示﹕「警告的目的是提醒加拿大的地产商﹐他们的一些海外客户来自高风险的国家或者正在捲入恐怖主义、战争、金融洗黑钱、有组织犯罪、贪污腐败等非法犯罪活动。」

FINTRAC新闻发言人Renee Bercier表示﹕「 我们特别警告银行、赌场和房地产公司应该要求鑑别他们的客户背景和身分﹐将大额资金交易纪录和可疑资金及时报告给我们。其实早在去年秋季﹐位于法国巴黎的国际金融监察机构就通知我们﹐发现有大量非法资金流入加拿大房产市场。」

CREA对于FINTRAC的警告提出保留意见﹐认为在警告文件中使用「特别的族裔社区」是不合适的﹐特别是要求房产公司终止与客户的商业往来更是「违背市场规律」(de-marketing)。

在给FINTRAC的回应信里﹐CREA指出﹕「如遵守当局的要求﹐那就意味着地产商承受着侵犯加拿大『人权法桉』(Human Rights Act)的指控。因为根据『人权法案』﹐基于人的种族、信仰等拒绝提供服务给客户﹐那是明显的种族歧视行为。」

CREA发言人Randall McCauley表示﹕「我们的律师亦提醒FINTRAC﹐任何加拿大人都不能製造种族歧视﹐任何地产从业人员都不能基于客户的来源地而拒绝给他们提供服务。」

卑诗大学副教授Thomas Davidoff指出﹕「温哥华和多伦多高昂的房价导致人们把『怒火』延烧到海外买家身上﹐如在温哥华房产市场﹐人们指摘飚涨的房价完全是由于来自中国的热钱炒起来的。我要提醒﹐政府一方面需要保护公民利益﹐另一方面要避免将政治问题带入房产市场。」