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BC省府调查房地产市场的洗钱活动!

2018年7月4日

还记得上个星期公布的关于BC赌场洗钱的报告吗?当时报告指赌场已成为大温地区的“自助洗钱机”,并提出了48项建议以处理此问题。
不过,关于赌场的报告只是对洗钱活动进行调查的第一步。BC省总检察长David Eby接受媒体访问时表示,他正在同BC省财长Carole James合作,对进入BC房地产市场的黑钱进行调查,以便确认其中关键的几个问题,为之后进一步行动做准备。

洗钱报告负责人German表示,对于房地产市场的调查一定要触及与地产开发、按揭和商住房产项目买卖有关的洗钱行为,才可以解决问题。
他预计这一部分调查的触及面将会很广,因为房地产是BC省经济的支柱之一,而赌业在本省经济中的影响有限。
对于调查结果出炉之后应该采取哪些措施,已经有人给出了建议。Marc Cohodes是总检察长David Eby的朋友,同时也是华尔街有名的做空商和风险防范专家。他研究了BC省的洗钱情况后,对加拿大媒体表示,政府应该要采取比较激进的措施来应对洗钱行为。
Cohodes认为政府可以起诉参与洗钱的人,并把用黑钱购买的财产比如房产和豪车没收,然后进行拍卖,得到的钱BC政府甚至可以与黑钱来源国政府平分,然后奖励举报者洗钱金额的10%。

Cohodes表示,此举可以把房产从罪犯手中没收,并重新投入市场,有助于稳定市场,解决住房紧缺问题。

不过,知叔非常怀疑,这样急进的建议能够最后真正得到实施。毕竟,洗钱行为对普通市民的生活没有很直接的影响,但是打击黑钱如果重伤房价甚至整体经济,可能大部分人是不会答应的。
CBC记者卧底赌场 轻易洗白八成现金
大温地区洗钱活动由来已久,早在10年前的2008年,CBC记者就暗访了本地两家赌场,测试他们反洗黑钱的措施。

记者将3万元现金换成20元面额纸币准备前往赌场
他们拿着3万元20面额的纸币到赌场玩老虎机,只玩几盘之后,改变主意不玩了,老虎机会打印出现金券。这时,记者把现金券拿到柜台,要求兑换成支票,结果成功拿到24000元,也就是洗钱成功率是80%。

退出老虎机可以拿回剩下金额的现金券

监控记录下记者正在“洗钱”
十年过去了,BC的洗钱行为仍然猖獗。社会舆论普遍认为,在大温地区泛滥的黑钱和洗钱活动直接或间接地推高了房价,催生了滥药和游民问题。German的报告指出,来自中国、墨西哥和哥伦比亚的洗钱网络和地下钱庄,在其中扮演了关键角色。也许BC政府乃至联邦政府应该考虑国际间合作,来打击洗钱。

来源:城市知道
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